en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


Ştiri API
Lista Partidului Șor: figuranți în raportul Kroll și un martor al acuzării în dosarul Filat
Lansarea portalului Șor în campania electorală, 3 februarie 2019, Chișinău
Foto: Facebook

Unele nume de pe lista electorală a Partidului Șor apar și în raportul Companiei britanice Kroll, angajată de Guvern să investigheze ”furtul miliardului”. Marina Tauber și Reghina Apostolova, de exemplu, au fost acționare la Unibank, una dintre băncile falimentate în urma fraudei, și ar fi luat credite, folosind conturile unor bănci din Letonia. Ambele spun că au returnat banii și nu au comis nimic ilegal. De asemenea, una dintre candidate, Maria Albot, s-a ocupat de transferarea pe conturile apropiaților lui Vlad Filat a sumelor despre care Ilan Șor a spus că i-ar fi fost estorcate de către fostul premier, iar ulterior a avut calitatea de martor al acuzării în acel dosar. Acestea sunt câteva fapte documentate de reporterii Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat referitoare la candidații Partidului Șor. Profilurile integrale pot fi citite pe Moldovacurata.md.

Capul de listă al formațiunii, Ilan Șor, candidează pentru un mandat de deputat, chiar dacă are o condamnare executorie la 7 ani și jumătate în unul dintre cele două dosare penale deschise pe numele său în legătură cu frauda din sistemul bancar. Acest dosar a fost pornit la 22 iunie 2016 pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Ulterior, instanța a recalificat fapta în „cauzare de daune prin înșelăciune sau abuz de încredere în proporții deosebit de mari, dacă fapta nu constituie o însuşire” și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost atacată de avocații lui Ilan Șor, iar acum dosarul se află în examinare la Curtea de Apel Cahul. Șor mai are un dosar penal, deschis mai devreme, la 6 mai 2015, pentru abuz în serviciu cu urmări grave, din funcția de președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii (BEM). Acest dosar încă nu a fost finalizat de procurori.

Cel mai important prejudiciu care ar fi fost adus de Șor bugetului de stat ține de acuzațiile care îi sunt aduse de procurori în cazul falimentării BEM, Băncii Socială și Unibank. Pentru a acoperi gaura formată la cele trei bănci urmare a acordării creditelor frauduloase, Banca Națională a Moldovei a acordat garanții de stat în valoare de 13,34 miliarde de lei, ulterior transformate în datorii de stat. Procurorii îl acuză pe Șor că ar fi sustras din cele trei bănci circa 5 miliarde de lei. Judecătoria Chișinău a stabilit însă că există probe doar pentru sustrageri în valoare de 2,7 miliarde de lei.

Compania britanică Kroll, contractată de Guvern să realizeze un audit al situației în dosarul fraudei bancare, a constatat că împrumuturile oferite de cele trei bănci companiilor din așa-numitul grup Șor ating cifra de 2,9 miliarde de dolari, acordate în perioada anilor 2012 - 2014. Împrumuturile oferite ar fi fost ascunse în calitate de împrumuturi corporative, fiind spălate printr-un proces coordonat la nivel înalt, prin mai multe conturi bancare din Letonia.

Unele persoane din anturajul lui Șor apar și ele în raportul Kroll 1, dar și pe lista de candidați la parlamentarele 2019. Primarul comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, Marina Tauber, de exemplu, alături de alți acționari ai Unibank, ar fi acționat concertat în beneficiul lui Șor. Ca argument, investigatorii britanici dau sursele de finanțare ale unui grup de persoane care în 2012 deveneau acționari minoritari la bancă. Astfel, o bună parte din ei s-ar fi împrumutat de la două bănci din Letonia pentru a cumpăra acțiuni. La o dezbatere electorală, organizată în aprilie 2018 de Pro TV, Marina Tauber a confirmat că a luat credite de la banca ABLV din Letonia. „ Eu am fost într-adevăr acționara băncii Unibank. Este adevărat. Banca a devenit „bancrotă” (a dat faliment) și nu cred că pentru acționari aceasta este o noutate pozitivă. Eu nu cred că e o problemă dacă eu am luat undeva credite și am cumpărat acțiuni. De unde eu îmi iau bani pentru afacerile mele nu cred că este o temă pentru discuțiile publice. Am accesat credite pentru a cumpăra acțiuni”, a subliniat Tauber. Ea însă a refuzat să spună dacă le-a restituit, notând că „este confidențial”. Și viceprimarul orașului Orhei,  Reghina Apostolova, apare în raportul Kroll 1 în lista de persoane private care, în 2013, au cumpărat acţiuni de  la Banca Socială și Unibank, pe bani împrumutați de la off-shore-uri britanice, folosind conturi în banca letonă ABLV Bank. Această bancă din Riga este considerată a fi una dintre cele trei instituții bancare care au servit drept „porți europene” pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci din Moldova care au ajuns să fie lichidate din cauza fraudei bancare de aproximativ un miliard  de euro.  Într-o dezbatere de la PRO TV Chișinău, Apostolova a declarat că a rambursat toate creditele și că nu are probleme cu legea. „Da, cu adevărat am fost un mic acționar al Unibank. Am luat un credit. În țara noastră e permis acest lucru. Am returnat totul. Nu am probleme cu legea și justiția”, a declarat Apostolova. Fiind întrebată cum a obținut acești bani, candidata din partea Partidului Șor a evitat să răspundă. Maria Albot, și ea candidată pe circumscripția națională, este director comercial la „DFM” SRL, companie din holdingul gestionat de familia Șor. În 2011, Maria Albot era prezentată de presă drept asistenta lui Ilan Șor, iar în anul 2015, numele ei apare în autodenunțul depus de Ilan Șor împotriva fostului premier, Vladimir Filat, Șor declarând că Guțuleac (Albot după căsătorie) s-ar fi ocupat de transferarea pe conturile apropiaților lui Filat a unor sume de bani sau de achitarea unor curse charter, arendarea iahturilor sau a mașinilor în străinătate. Ulterior, în 2016, Albot-Guțuleac a fost audiată în dosarul Filat în calitate de martor al acuzării. Ea a confirmat declarațiile oferite anterior de Șor. Pe lista formațiunii Șor mai figurează avocatul Denis Ulanov, care îl apără pe Șor în dosarele legate de frauda bancară, Petru Jardan, director al Companiei Avia Invest, care gestionează Aeroportul Chișinău, dar și alte persoane, ale căror profiluri de integritate le puteți găsi pe Moldovacurata.md.

Citiți profilurile candidaților în Parlamentul Republicii Moldova pe portalul www.moldovacurata.md

Acest articol apare în cadrul proiectului Promovarea votului informat şi conştient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare şi informare „Pentru un Parlament Curat 2019”, implementat de ADEPT, API, CAPC şi CIJM, cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Acțiunile întreprinse în cadrul proiectului țin de responsabilitatea implementatorilor și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros-Moldova.

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NICOLAE ROȘIORU
jurnalist
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Стала известна причина пожара в супермаркете на «БАМе» в Бельцах
Дальнейшим расследованием случая займётся полиция. Фото из архива "СП" Эксперты противопожарной лаборатории в Кишинёве представили свои заключения о причинах крупного пожара в Бельцах. 24.05.2019 -…
24 Mai 2019
На севере Молдовы снова выпал град, на юге затопило национальную трассу
На национальной трассе R34 в районе села Слободзия Маре застрял транспорт. Фото: ziuadeazi.md. В Кагульском районе сильный дождь, длившийся около часа, практически заблокировал движение по…
24 Mai 2019
[sondaj] Alegeri europene
Duminică, 26 mai, în România vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European. În cursa electorală s-au înscris 13 partide politice şi 3 candidați independenţi. Alegerile…
Ziarul de Gardă angajează reporter-știrist și reporter de investigație
Devino parte a echipei Ziarului de Gardă! Suntem în căutarea unui reporter-știrist și a unui reporter de investigație, care ține pulsul evenimentelor și vrea să…
FOTO/ Blocul ACUM susține că printre participanții la contramanifestație s-au numărat mai mulți susținători ai PDM
Deputații Blocului ACUM au identificat că unii participanți la contramanifestația de ieri din fața Guvernului, ar fi activiști sau susținători ai Partidului Democrat. Astfel, aceștia…
В Рыбнице 14 детсадовцев отравились отбеливателем. Няня налила его в чайник
Отравились хлором 14 малышей. Один ребенок в реанимации. Фото иллюстративное: livekuban.ru Почти целая группа воспитанников одного из детских садов Рыбницы отравились раствором «Белизны», который был…
24 Mai 2019
Ziua recrutului la Leova, ca o carte deschisă
Reprezentanții Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au participat la „Ziua recrutului” în orașul Leova, festivitatea …
24 Mai 2019
Apel public pentru instalarea mai multor monumente comemorative în memoria victimelor regimului totalitar comunist
În 2019 se împlinesc 70 de ani de la cel de-al doilea val de deportări, care a avut loc în 1949. „Pentru a aduce un…
Сотрудников столичной психбольницы обвиняют в избиении пациентки. Им грозят солидные сроки
Родственники сфотографировали следы побоев на лице и теле госпитализированной женщины. Фото: protv.md Дело сотрудников столичной психиатрической больницы, обвиняемых в избиении одной из своих подопечных, дошло…
24 Mai 2019
Raportul OSCE/ODIHR despre comportamentul presei în alegeri: cetățenii au avut acces „insuficient” la informație, din cauza că mass-media este controlată politic
Misiunea Internațională de monitorizare a alegerilor parlamentare din februarie 2019, sub egida OSCE, atrage atenția, în raportul său final, asupra mai multor lacune în reflectarea…
24 Mai 2019
Молдавские ученые получили 1 млн евро от ЕС за открытие уникального материала
Над изобретением трудилась группа молдавских ученых и иностранных коллег. Фото: diez.md. Группа ученых Технического университета Молдовы разработала новый наноматериал – аэрогалнит. По словам академика Иона…
24 Mai 2019
FOTO/ Cum vor arăta buletinele de vot la alegerile europarlamentare de duminică
În data de 26 mai 2019 vor avea loc alegeri europarlamentare. În acest context, în R. Moldova vor fi deschise 36 de secții de vot…
Cod galben de inundații în preajma râurilor Nistru și Prut. Militarii Armatei Naționale întăresc digurile
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat cod galben de inundații în intervalul zilelor de 24 și 30 mai. Acest fapt survine ca rezultat al deciziei…
Благотворительная игра, концерты, спектакли и женский футбол: анонсы мероприятий в Бельцах
28 мая Национальный театр им. Александри приглашает на спектакль для детей. Фото: tnb.md Благотворительная игра, концерты, спектакли и женский футбол: анонсы мероприятий в Бельцах Анонсы…
24 Mai 2019
Снова ожидаются грозы и шквалистый ветер. Объявлен жёлтый код
Фото: Мария Смарчевская Государственная гидрометеорологическая служба объявила жёлтый код метеоопасности. Сегодня, 24 мая, во второй половине дня, местами возможны кратковременные дожди с грозами, а также…
24 Mai 2019
Dionisie HADÎRCĂ recunoscut liceanul anului
Elevul Liceului „Olimp” din Sângerei, Dionisie HADÎRCĂ este învingătorul Concursului raional „Liceanul anului”. El a demonstrat cele mai înalte aptitudini intelectuale şi a acumulat un…
24 Mai 2019
O altă abordare a educaţiei muzicale
În instituţiile cu educaţie timpurie, din sectorul educaţional al raionului de mai mult timp a fost solicitat organizarea unor dezbateri la subiectul educaţiei muzicale. Motivul…
24 Mai 2019
Следим за динамикой цен на центральном рынке в Бельцах. Обзор «СП»
Тенденция такая: овощи и фрукты нового урожая дешевеют, а старого урожая и привозные экзотические — демонстрируют стабильность. Следим за динамикой цен на центральном рынке в…
24 Mai 2019
VIDEO/ Moscova le interzice socialiștilor să facă alianță cu PDM? Răspunsul lui Igor Dodon
Mai mulți analiști și politicieni au declarat anterior că după alegerile parlamentare din februarie, Igor Dodon ar fi mers la Moscova de câteva ori pentru…
Scriitori şi liceeni, uniţi prin carte şi cuvânt
Tinerii care studiază la liceele din raionul Sângerei au avut plăcuta ocazie a se întâlni cu scriitorii Nicolae SPĂTARU şi Ghenadie POSTOLACHI, membri ai Uniunii…
24 Mai 2019
Creşte nemulţumirea cetăţenilor pentru lipsa transportului public
Viaţa de zi cu zi a cetăţenilor raionului, dar şi a oraşului Sângerei este afectată de lipsa transportului public pe unele rute. Lipsa acestuia o…
24 Mai 2019
Copii selectaţi pentru proiect ambiţios
Copii talentaţi din raionul Sângerei au participat la preselecţia pentru cel mai ambiţios proiect de incluziune socială prin muzică din Moldova La La Play Voices,…
24 Mai 2019
Șanse de angajare pentru șomeri
La finele săptămânii trecute, Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Sângerei a organizat un târg al locurilor de muncă, în cadrul căruia agenții economici…
24 Mai 2019
Finalul Spartachiadei elevilor din raionul Cimișlia
S-au încheiat competițiile din cadrul Spartachiadei elevilor din raionul Cimișlia în anul de studii 2018-2019. După ce anterior v-am informat …
24 Mai 2019
Tatiana Țîbuleac a câștigat Premiului Uniunii Europene pentru Literatură 2019
„Grădina de sticlă” este al doilea roman al Tatianei Țîbuleac, apărut deja în două ediții, într-un tiraj total de 8000 de exemplare.
Zilele Literaturii Române, la a V-a ediție
    Peste 50 de scriitori din R. Moldova, Belgia și România participă la cea de-a V-a ediție a Zilelor Literaturii Române la Chișinău, desfășurată…
„Iubiți viața și dați libertate pasiunilor”
Satul meu e inima mea, mi-e foarte dor! Bogăția satului sunt oamenii, harnici, gospodari, deschiși la suflet.
Молдаванке дали 7 лет тюрьмы за организацию проституции в Турции
Осужденную арестовали в зале суда. Фото: pixabay.com Жительницу (36) Хынчештского района приговорили к 7 годам заключения за торговлю людьми. Ее арестовали прямо в зале суда. …
24 Mai 2019
5 вопросов о дорожной разметке. Тест «СП»
Фото из архива "СП" 5 вопросов о дорожной разметке. Тест «СП» «СП» совместно с автошколой «ForSaj» проводит конкурс, посвящённый правилам дорожного движения.
24 Mai 2019
Ședința extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia: cu gândul la sezonul estival pentru copii
La 20 mai curent, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia. Din cei 33 de consilieri ai raionului, în …
24 Mai 2019
VIDEO/ Premierul Theresa May și-a dat demisia
În contextul impasului generat de Brexit, premierul Marii Britanii,Theresa May, și-a anunțat astăzi demisia de la șefia Partidului Conservator și din fruntea guvernului. Aceasta va…
Титул «Мисс Молдова-2019» завоевала уроженка Тирасполя
Елизавете Кузнецовой 19 лет. Фото: point.md. Вечером 23 мая в Кишиневе выбрали самую красивую девушку страны. Всего в конкурсе участвовали 28 девушек в возрасте от…
24 Mai 2019
Во Владивостоке школьники выступили в БДСМ-костюмах перед последним звонком
В соцсетях распространились фотографии выпускницы в полицейской форме рядом с мальчиками в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками. Выпускники школы во Владивостоке на дне…
24 Mai 2019
„Moldova anului 2019 nu e mai democratică și mai competitivă decât cea din anii precedenți”
Interviu cu Sergiu Bușcaneanu, cercetător Marie Curie la Departamentul de Studii Europene și Internaționale din cadrul King’s College din Londra  Sergiu Bușcaneanu este de baștină…
Un deputat al Blocului ACUM susține că Gheorghe Cavcaliuc trebuie să își dea demisia după contramanifestația de ieri
Deputatul Blocului ACUM, Iurie Reniță, susține că șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Gheorghe Cavcaliuc, a avut o „prestație lamentabilă” în cadrul manifestațiilor care…
В Штефанводском районе есть угроза наводнения. Правительство создало кризисный штаб
Уровень Днестра из-за дождей вырос. Фото: noi.md Риск наводнения побудил правительство вмешаться в ситуацию. 24.05.2019 - 10:00
24 Mai 2019
Este legală solicitarea semnăturii electronice în cererea de acces la informație?
Întrebare: Am expediat o cerere de acces la informație unei instituții de stat și mi s-a răspuns că aceasta nu corespunde cerințelor prevăzute de articolul…
24 Mai 2019
Între două mari iubiri ca între doi trandafiri
Ea se uita la bărbatul frumos din fața ei și se gândea că ar fi bun de donator
Viaţa şi moartea Zinaidei Ţ.
Minora de 16 ani, care ar fi fost violată şi aruncată de la balcon, este orfană de la vârsta de zece ani, iar din 2016…
В Троице-Сергиевой лавре произошла поножовщина между монахами
Троице-Сергиева лавра расположена в городе Сергиев Посад Московской области. Фото: Ирина Дмитриева / Википедия Монах Троице-Сергиевой лавры — крупнейшего мужского монастыря России — 22 мая напал на своего собрата. …
24 Mai 2019
Reacția PDM la contramanifestația de ieri, dar și la „călătoria” telefonului unui deputat ACUM
Purtătorul de cuvânt al democraților, Vitalie Gamurari, respinge acuzațiile precum că manifestația de ieri împotriva Blocului ACUM ar fi fost organizată de Partidul Democrat. Acesta…
A-POLITICE //O lume a reprezentărilor
Deşi… cine e azi premierul Filip?
EUROPA PENTRU MINE // Cu susținerea UE, Feștelița devine un sat cu inteligență energetică
Primarul localității, Nicolae Tudoreanu, precizează că ideile de proiect au apărut încă în 2013
Serviciul Hidrometeorologic de Stat despre inundațiile pe Nistru: „Iminente, dar nu grave”
Un angajat al rezervației ne-a spus că există crăpături în ziduri
Какие улицы Бельц останутся без света и газа?
Фото из архива "СП" Какие улицы Бельц останутся без света и газа? Информация о профилактических работах коммунальных служб на ближайшие дни. АО «RED-Nord» сообщает об...
24 Mai 2019
Mitropolitul Vladimir a fost decorat de Putin cu „Ordinul Prieteniei”
Mitropolitul Vladimir a fost decorat de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, cu „Ordinul Prieteniei”. Înmânarea distincției a avut loc în cadrul unei ceremonii care a…
14 мифов о контрацепции развеивает главврач бельцкого роддома
Главврач Бельцкого перинатального центра Каролина Фрумусаки принимает пациентку. Фото: Олег Швец 14 мифов о контрацепции развеивает главврач бельцкого роддома Хотя способов контрацепции становится всё больше…
24 Mai 2019
Care va fi ordinea partidelor pe buletinele de vot la alegerile europarlamentare din 26 mai
La 26 mai, cetățenii români sunt chemați la urne pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul European. Alegătorii vor avea în față trei buletine diferite…
Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova
O declarație în acest sens a făcut, la Cahul, sâmbătă, 18 mai curent, Peter Michalko, șeful Delegației UE în Republica …
24 Mai 2019
Piața online de droguri din R. Moldova
Odată cu evoluția tehnologiilor informaționale, apariția rețelelor de socializare și aplicațiilor de mesagerie, procesul de comunicare între oameni și schimbul de informații a devenit mai…
Обновлённые детские сады на юге Молдовы появились при поддержке Евросоюза
Современный детский сад за счёт средств ЕС для детей из села Балабану. Обновлённые детские сады на юге Молдовы появились при поддержке Евросоюза Благодаря поддержке, оказанной…
23 Mai 2019
​Шесть советов огородникам по выращиванию картофеля
Посадить картофель можно летом и получить осенью молодые плоды. Фото: pixabay.com ​Шесть советов огородникам по выращиванию картофеля Рекомендации Михаила Вронских, которые помогут получить хороший урожай…
23 Mai 2019
VIDEO/ Cum își justifică tinerii prezența la protestul împotriva Blocului ACUM: „Mi-i a juca”
Azi, 23 mai, Blocul ACUM a protestat la Guvern împotriva creșterii prețurilor la benzină, motorină și produse agricole. Pe de altă parte, un grup de…
Андрей Нэстасе в Бельцах: «Перенос местных выборов на более долгий срок — глупость»
Андрей Нэстасе посетил Бельцы в День города и участвовал в возложении цветов к памятнику Штефану чел Маре. Фото: Илие Спэтару В день города Бельцы посетил…
23 Mai 2019
Municipiul Cahul și orașul Ștefan Vodă, învingători ai unui concurs al ADR
Municipiul Cahul și orașul Ștefan Vodă au ieșit învingătoare în urma concursului organizat de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud …
23 Mai 2019
Волна африканской жары до +33° ожидается в Молдове к концу мая
В Бельцах тоже ожидается под +30. Фото иллюстративное: архив "СП" Синоптики прогнозируют, что волна горячего воздуха из Африки обрушится на Молдову в конце мая. Температура…
23 Mai 2019
Unde a dispărut Plahotniuc? Nae Simion Pleșca: „Gândurile noastre trebuie să fie bune și să ne gândim la bine”
De patru săptămâni, PD nu mai susține briefingul tradițional. Iar internauții au remarcat că de mai bine de 40 de zile liderul PD, Vladimir Plahotniuc,…
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work