en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


API: 20 de ani pentru o presă profesionistă, neangajată şi profitabilă
APEL privind necesitatea inițierii unei investigații internaţionale a fraudei financiar-bancare și a spălărilor de bani în Republica Moldova

Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare privind modalitatea în care este investigat furtul de 1 milliard dolari SUA din sistemul bancar al Republicii Moldova, în urma căruia cetățenii țării au fost deposedați de bunuri publice în valoare de 13% din PIB, moneda națională a fost depreciată, au fost falimentate intenționat 3 bănci și s-a atentat la integritatea fluxurilor financiar-bancare, aflate sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei de către grupuri obscure, punând astfel în pericol securitatea națională, bancară, economică și financiară a Republicii Moldova.

Societatea civilă condamnă cu fermitate acest atac la suveranitatea și integritatea statului. Protestăm contra incapacității clasei politice de a-și îndeplini rolul de gardian al interesului național. Înfierăm tentativele unor partide politice de a recurge la justiție selectivă, ferindu-și corupții, incompetenții și pungașii proprii de răspundere penală pentru răul pe care l-au comis, fiind în exercițiul funcților înalte pe care le-au deținut sau le mai dețin.

Menționăm că organizațiile societății civile au făcut mai multe apeluri publice către guvernanții din Republica Moldova de a iniția o investigație independentă și obiectivă a acestei crime, trăgându-i la răspundere atât pe beneficiarii finali ai acestui furt, cât și pe demnitarii responsabili de prevenirea unor asemenea infracțiuni. Cu părere de rău, aceste cerințe au rămas fără atenție. În consecinţă,

  • demnitarii de stat care au închis ochii la schemele de furt și spălare de bani nu au fost suspendați din funcții pentru asigurarea unei anchete obiective, nu au fost trași la răspundere, ba chiar au fost promovați, decorați sau „apreciați pentru profesionism desăvârșit”1;

  • contractul de audit internațional cu compania Kroll a fost semnat în situație de conflict de interese din partea conducerii BNM care purta răspundere directă pentru prevenirea unor asemenea situații de fraudă bancară masivă şi nu a fost interesată în investigarea obiectivă a încălcărilor;

  • perioada de investigare acoperită de auditul companiei Kroll a fost limitată, lăsând deliberat în afara auditului perioada când schema furtului a fost concepută și demarată2;

  • mai multe persoane avizate în fraudele din sistemul bancar au fost amenințate, au dispărut sau au decedat în condiții suspecte3. Mihail Bolocan, fostul şef al Direcţiei management și securitate informaţională a BNM, a fost găsit intoxicat cu gaze în apartamentul său pe 26 ianuarie 2015. Un fost angajat al Serviciului Informaţii şi Securitate care a făcut parte din grupul secret format pe 12 august 2013 pentru elucidarea situației din sistemul bancar, a fost dat afară din sistem. Ion Butmalai, secretarul Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a fost găsit decedat în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul pe 9 decembrie 2014. Incasatorul BEM, tot el şi șofer al mașinii blindate care transporta arhiva celor trei banci (BEM, Banca Sociala și Unibank). s-ar fi sinucis în propria casă pe 14 februarie 2015;

  • Parlamentul Republicii Moldova nu a adoptat în lectură finală mai multe proiecte de legi menite să asigure securitatea în sistemul bancar şi să excludă condițiile pentru perpetuarea fraudelor. Mai mult decât atât, acum statul se împrumută de la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială şi care nu asigură transparenţa acţionariatului4;

  • Banca Naţională a Moldovei are un nou guvernator, dar nu are o nouă conducere. Modelul de activitate şi supraveghere în sector a rămas acelaşi, adică din afara BNM, păstrându-se riscul impunerii deciziilor din centre de interese private.

În aceste condiții, suntem îndreptățiți să considerăm compromisă investigarea acestui caz de rezonanţă maximă. Suntem dezamăgiți de controlul politic instaurat în sistemul organelor de drept din Republica Moldova, care par să servească unor reglări de conturi, de tolerare a complicității între instituții de stat și rețele criminale, de intimidare a martorilor, concurenților economici și adversarilor politici, fără o tangență cu obiectivul asigurării supremației legii, stabilizării sistemului bancar și recuperării prejudiciilor cauzate.

Dat fiind faptul că schema furtului din sistemul bancar moldovenesc s-a derulat prin câteva jurisdicții cu implicarea cetățenilor SUA și ai ţărilor membre UE, schemele de spălare de bani la nivel internațional ar putea periclita stabilitatea valutelor folosite în tranzacţiile ilegale, punând în pericol securitatea financiar-bancară a mai multor economii mici și medii din regiune, iar autoritățile moldovenești ar putea avea tangență cu acest caz, nefiind interesate într-o investigație obiectivă a acestui furt, cerem o investigație internaţională cu implicarea organelor de urmărire penală ale SUA şi tărilor UE, precum și a instituțiilor internaționale Interpol, Europol, OLAF și altele.

ADEPT

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

Asociația Micului Business

Asociația Politici Externe

Asociatia Presei Independente

AO BIOS

Centrul de Resurse DIALOG-Pro

Centrul Naţional de Mediu

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Institutul de Politici Publice

Mişcarea Ecologistă din Moldova

REC Moldova

Transparency International – Moldova

Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

3 http://jurnal.md/en/social/2016/6/28/some-persons-who-were-part-of-the-secret-group-for-the-elucidation-of-the-situation-from-bank-were-removed-from-system-or-had-a-tragic-end-a-head-of-a-nbm-department-found-intoxicated/

http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarul-miliardului

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/28/mai-multe-persoane-care-au-facut-parte-din-grupul-secret-pentru-elucidarea-situatiei-de-la-banci-au-fost-inlaturate-din-sistem-sau-au-sfarsit-tragic-un-sef-de-directie-de-la-bnm-gasit-intoxicat/

http://www.timpul.md/articol/sa-nu-ne-expunem-riscului-de-a-fi-sinucii-95238.html

http://jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/dezvaluirile-unui-fost-angajat-al-cna-despre-jaful-secolului-bem-rampa-pentru-devalizarea-sistemului-bancar-furtul-miliardului-coordonat-de-o-persoana-privata-din-anturajul-lui-plahotniuc/

http://crimemoldova.com/md/news/kriminal/fost-angajat-al-cna-coordonatorul-furtului-miliardului-este-o-persoan-privat/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/disclosures-of-a-former-employee-of-cna-about-theft-of-century-bem-ramp-for-banking-system-embezzlement-theft-of-billion-coordinated-by-a-private-person-from-plahotniuc-s-entourage/#update-738575

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/29/sergiu-sagaidac-after-the-disclosures-on-the-liquidation-of-the-witnesses-from-the-case-of-the-banking-theft-i-have-been-contacted-and-asked-friendly-to-be-quiet/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/murders-and-liquidation-of-witnesses-take-place-a-former-head-of-the-banca-sociala-comes-with-shocking-disclosures-about-the-fraud-from-the-banking-system-and-the-attempts-on-his-life/

comments powered by Disqus


MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Cronică API
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Andrei Munteanu nu a fost înregistrat în cursa electorală. Lista candidaților pentru șefia mun. Chișinău
Andrei Munteanu, candidatul propus de către Partidul Societății Progresiste, nu a fost înregistrat în cursa electorală. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare…
25 Aprilie 2018
Întâlnirea lui Dodon cu Krasnoselski: laude și mulțumiri Federației Ruse
Igor Dodon, președintele R. Moldova, s-a întâlnit astăzi, 25 aprilie, cu Vadim Krasnoselski, liderul regiunii transnistrene. În cadrul întâlnirii, cei doi au discutat despre realizarea…
25 Aprilie 2018
Citiți mâine, în ZdG
În numărul de mâine al ZdG citiți un interviu exclusiv cu directorul Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Aureliu Suhan despre condițiile de detenție ale deținuților Vlad Filat și…
25 Aprilie 2018
Смертельное ДТП: уголовному делу на судью дан зелёный свет
Фото crimemoldova.com Высший совет магистратуры по запросу генерального прокурора Эдуарда Харунжена принял решение о начале уголовного преследования в отношении судьи, причастного к ДТП со смертельным…
25 Aprilie 2018
Reporteri fără Frontiere atestă o degradare a libertății presei în țările ex-sovietice și în Turcia
Republica Moldova ocupă locul 81, potrivit Indexului Global al Libertăți Presei, lansat săptămâna curentă de organizația Reporteri fără Frontiere (RSF), coborând cu o poziție față…
25 Aprilie 2018
Câți bani vor fi alocați din Fondul de Rezervă a Guvernului pentru vizita lui Lukașenko
Guvernul a aprobat miercuri, 25 aprilie, alocarea din Fondul de Rezervă a Guvernului pentru Cancelaria de Stat suma de 314 542 lei pentru acoperirea cheltuielilor…
25 Aprilie 2018
Guvernul a aprobat Programul de reintegrare a țării pentru 2018: 49 de proiecte cu un buget de 15 mil. de lei
Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 25 aprilie, „Programul activităţilor de reintegrare a țării pentru anul 2018”, conform bugetului prevăzut de 15 milioane de lei. Programul…
25 Aprilie 2018
Istoricul Ion Negrei despre drapelul lui Dodon: „O imaginație a unor autori de desene animate”
„Această inițiativă distructivă vine să ațâțe spiritele în rândurile populației sărăcite”
25 Aprilie 2018
За кресло примара Бельц поборются 8 кандидатов. Каков их порядок в бюллетене?
Коллаж "СП" Окружной избирательный совет утвердил 24 апреля двух оставшихся претендентов в качестве кандидатов на выборах примара Бельц. 25.04.2018 - 15:23
25 Aprilie 2018
Ultimă oră! Cine este judecătorul în privința căruia CSM și-a dat acordul de pornire a urmăririi penale
Consiliul Superior al Magistraturii a decis astăzi, 25 aprilie 2018, eliberarea acordului pentru pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a unui judecător. Astfel, după o…
25 Aprilie 2018
Директор ЖКХ ответила на вопросы читателей «СП»
Татьяна Параскан возглавила МП ЖКХ в декабре 2015-го. Фото: Сергей Пузик Директор ЖКХ ответила на вопросы читателей «СП»В течение нескольких недель «СП» собирала вопросы читателей о качестве…
25 Aprilie 2018
Expert-Grup: Economia țării ar putea suferi din cauza cheltuielilor din timpul cursei electorale din acest an
Maratonul electoral în care a intrat R. Moldova în acest an s-ar putea transforma într-o constrângere majoră pentru economia națională în anii ce urmează, susțin…
25 Aprilie 2018
Ultima oră! Portretul noului președinte al CSJ: hotărârile controversate, averea și finul ministru
După un concurs în care nu a avut contracandidați, magistratul Ion Druță a fost desemnat pentru numirea în fotoliul de președinte al Curții Supreme de…
25 Aprilie 2018
(Video/LIVE TEXT) Ședința CSM: sunt luate decizii importante pentru sistemul de justiție din R. Moldova
În ședința din 25 aprilie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sunt luate decizii importante pentru sistemul de justiție din R. Moldova. Primul subiect pe…
25 Aprilie 2018
STOP FALS! UE planifică distrugerea viilor din România, urmează cele din R. Moldova
La sfârșitul lunii martie curent, portalul Vedomosti.md a publicat articolul ”ЕС планирует «добровольное» уничтожение виноградников Румынии – на очереди Молдова” (în traducere: ”UE planifică distrugerea…
25 Aprilie 2018
FALS: Numărul moldovenilor care solicită cetățenie română este într-o continuă scădere; doar 51 de cazuri în 2016
„Incredibil: Câți moldoveni au obținut cetățenia română în 2016”, este titlul unei știri publicate de portalul Sputnik.md la 11 aprilie 2018. Cu trimitere la un…
25 Aprilie 2018
(doc) Cine este și ce avere declară noul primar interimar al capitalei, desemnat de Silvia Radu
Silvia Radu a renunțat astăzi la funcția de primar interimar al mun. Chișinău și a delegat atribuțiile sale viceprimarului Ruslan Codreanu. Acesta va asigura interimatul…
25 Aprilie 2018
Бельцкий судья стал участником смертельного ДТП
Место трагического инцидента. Фото: crimemoldova.com Молодой человек (21) скончался на месте от полученных травм в результате столкновения мотоцикла с легковым автомобилем. Трагическое ДТП, как сообщает…
25 Aprilie 2018
Ghid practic: Cum trebuie să se comporte jurnaliștii pentru a evita conflictul de interese
Consiliul de Presă (CP) a publicat un ghid practic pentru a-i ajuta pe jurnaliști să înțeleagă mai bine cum ar trebui să se comporte în…
25 Aprilie 2018
(Video & Live text) Audierea raportului Kroll, la ședinţa Comisiei economie, buget şi finanţe
Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, 25 aprilie, a Comisiei economiei, buget și finanțe sunt incluse patru subiecte. Printre acestea este și audierea…
25 Aprilie 2018
Zi importantă la CSM: bătălie fără contracandidați pentru fotoliul de președinte al instanței supreme de justiție
În ședința din 25 aprilie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmează a fi desemnat câștigătorul concursului pentru funcția de președinte al Curții Supreme de…
25 Aprilie 2018
Ştiţi cine-i candidatul Partidului “Șor” la funcţia de primar al municipiului Bălți?
  Pavel Verejan, actualul șef al fracțiunii „Pentru Orhei” din Consiliul municipal Orhei, a fost înaintat de Partidul Politic „Șor” pentru funcția de primar al…
25 Aprilie 2018
„Societatea noastră nu oferă soluţii sau ajutor pentru cei care suferă de singurătate şi care încearcă să lupte cu ea”
Interviu cu Liliana Corobca, scriitoare, cercetătoare a cenzurii comuniste în România — Sunteţi o scriitoare foarte realistă, cu picioarele pe pământ, cum se spune. Vorbiţi…
25 Aprilie 2018
TVR Moldova | Opinie: Admiterea autovehiculelor din regiunea transnistreană în circulaţia internaţională este o cedare din partea Republicii Moldova
Reprezentanţii Chişinăului şi cei ai Tiraspolului au ajuns la un consens în privinţa admiterii autovehiculelor din regiunea transnistreană în circulaţia internaţională. Decizia este catalogată de…
25 Aprilie 2018
Timpul.md | Constantin Codreanu: Am intrat în luptă pentru a asigura o victorie a unioniștilor în fața socialiștilor
Constantin Codreanu, candidat la Primăria Municipiului Chișinău, a declarat că îl va învinge în turul doi socialistul înscris în cursa pentru fotoliul de primar. „Este…
25 Aprilie 2018
Deschide.md // Iulian Chifu // Bătălia pentru locul trei la Primăria Chișinău. Halal miză!
Mare zaiafet în campania electorală, care parcă nu-i. În afara unui document al candidatului PL-ului, Valeriu Munteanu, pentru blocarea înregistrării Silviei Radu, nimic nu se…
25 Aprilie 2018
В свет вышел 16-й номер «СП»!
Анонсы его материалов.   Кто ремонтирует наши дороги? «СП» разбиралась, каким предприятиям в последнее время достаётся задача ремонтировать улицы в северной столице и что о…
25 Aprilie 2018
Opinie: înmatricularea maşinilor din regiunea transnistreană – „cedare nejustificată” care ar ascunde interese obscure
Mijloacele de transport din regiunea transnistreană vor avea plăcuţe auto neutre şi vor fi admise în traficul internaţional începând cu 1 septembrie 2018. Autorităţile de…
24 Aprilie 2018
Silvia Radu, admisă în cursa pentru șefia Chișinăului. Unul dintre viceprimari preia atribuțiile acesteia
Primara interimară a capitalei, Silvia Radu, a fost înregistrată marți, 24 aprilie, în calitate de concurent electoral în alegerile din 20 mai pentru funcția de…
24 Aprilie 2018
Путь мусора: что с ним происходит после сортировки?
В столице установлено более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора. Путь мусора: что с ним происходит после сортировки?Проблема сортировка отходов, показывают опросы, интересует многих, но…
24 Aprilie 2018
Фото дня: бельцкая примария снова посыпалась
Камни с крыши упали на тротуар. Фото: Сергей Пузик Фото дня: бельцкая примария снова посыпаласьНа этот раз камни с элементов фасада здания обвалились на тротуар…
24 Aprilie 2018
В 32-ю годовщину поминали 32 погибших бельчан-«чернобыльцев»
Во главе колонны — родственники погибших ликвидаторов. Фото: Сергей Пузик. Тридцать вторую годовщину аварии на Чернобыльской АЭС отметили в Бельцах, 24 апреля.  24.04.2018 - 18:07
24 Aprilie 2018
(doc) Campania electorală a candidatei lui Șor, finanțată din afaceri pe Aeroportul Internațional Chișinău
Fondatorii și administratorii unor localuri de pe Aeroportul Internațional Chișinău, Liubovi Bublii și Sergiu Pavlușcenco, sunt principalii sponsori ai partidului „Șor” în campania electorală pentru…
24 Aprilie 2018
Какие специалисты нужны бельцкой примарии?
Примарии требуются новые сотрудники. Фото из архива "СП" На официальном сайте примарии размещены новые объявления о вакансиях. 24.04.2018 - 17:18
24 Aprilie 2018
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work