en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


APEL privind necesitatea inițierii unei investigații internaţionale a fraudei financiar-bancare și a spălărilor de bani în Republica Moldova

Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare privind modalitatea în care este investigat furtul de 1 milliard dolari SUA din sistemul bancar al Republicii Moldova, în urma căruia cetățenii țării au fost deposedați de bunuri publice în valoare de 13% din PIB, moneda națională a fost depreciată, au fost falimentate intenționat 3 bănci și s-a atentat la integritatea fluxurilor financiar-bancare, aflate sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei de către grupuri obscure, punând astfel în pericol securitatea națională, bancară, economică și financiară a Republicii Moldova.

Societatea civilă condamnă cu fermitate acest atac la suveranitatea și integritatea statului. Protestăm contra incapacității clasei politice de a-și îndeplini rolul de gardian al interesului național. Înfierăm tentativele unor partide politice de a recurge la justiție selectivă, ferindu-și corupții, incompetenții și pungașii proprii de răspundere penală pentru răul pe care l-au comis, fiind în exercițiul funcților înalte pe care le-au deținut sau le mai dețin.

Menționăm că organizațiile societății civile au făcut mai multe apeluri publice către guvernanții din Republica Moldova de a iniția o investigație independentă și obiectivă a acestei crime, trăgându-i la răspundere atât pe beneficiarii finali ai acestui furt, cât și pe demnitarii responsabili de prevenirea unor asemenea infracțiuni. Cu părere de rău, aceste cerințe au rămas fără atenție. În consecinţă,

  • demnitarii de stat care au închis ochii la schemele de furt și spălare de bani nu au fost suspendați din funcții pentru asigurarea unei anchete obiective, nu au fost trași la răspundere, ba chiar au fost promovați, decorați sau „apreciați pentru profesionism desăvârșit”1;

  • contractul de audit internațional cu compania Kroll a fost semnat în situație de conflict de interese din partea conducerii BNM care purta răspundere directă pentru prevenirea unor asemenea situații de fraudă bancară masivă şi nu a fost interesată în investigarea obiectivă a încălcărilor;

  • perioada de investigare acoperită de auditul companiei Kroll a fost limitată, lăsând deliberat în afara auditului perioada când schema furtului a fost concepută și demarată2;

  • mai multe persoane avizate în fraudele din sistemul bancar au fost amenințate, au dispărut sau au decedat în condiții suspecte3. Mihail Bolocan, fostul şef al Direcţiei management și securitate informaţională a BNM, a fost găsit intoxicat cu gaze în apartamentul său pe 26 ianuarie 2015. Un fost angajat al Serviciului Informaţii şi Securitate care a făcut parte din grupul secret format pe 12 august 2013 pentru elucidarea situației din sistemul bancar, a fost dat afară din sistem. Ion Butmalai, secretarul Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a fost găsit decedat în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul pe 9 decembrie 2014. Incasatorul BEM, tot el şi șofer al mașinii blindate care transporta arhiva celor trei banci (BEM, Banca Sociala și Unibank). s-ar fi sinucis în propria casă pe 14 februarie 2015;

  • Parlamentul Republicii Moldova nu a adoptat în lectură finală mai multe proiecte de legi menite să asigure securitatea în sistemul bancar şi să excludă condițiile pentru perpetuarea fraudelor. Mai mult decât atât, acum statul se împrumută de la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială şi care nu asigură transparenţa acţionariatului4;

  • Banca Naţională a Moldovei are un nou guvernator, dar nu are o nouă conducere. Modelul de activitate şi supraveghere în sector a rămas acelaşi, adică din afara BNM, păstrându-se riscul impunerii deciziilor din centre de interese private.

În aceste condiții, suntem îndreptățiți să considerăm compromisă investigarea acestui caz de rezonanţă maximă. Suntem dezamăgiți de controlul politic instaurat în sistemul organelor de drept din Republica Moldova, care par să servească unor reglări de conturi, de tolerare a complicității între instituții de stat și rețele criminale, de intimidare a martorilor, concurenților economici și adversarilor politici, fără o tangență cu obiectivul asigurării supremației legii, stabilizării sistemului bancar și recuperării prejudiciilor cauzate.

Dat fiind faptul că schema furtului din sistemul bancar moldovenesc s-a derulat prin câteva jurisdicții cu implicarea cetățenilor SUA și ai ţărilor membre UE, schemele de spălare de bani la nivel internațional ar putea periclita stabilitatea valutelor folosite în tranzacţiile ilegale, punând în pericol securitatea financiar-bancară a mai multor economii mici și medii din regiune, iar autoritățile moldovenești ar putea avea tangență cu acest caz, nefiind interesate într-o investigație obiectivă a acestui furt, cerem o investigație internaţională cu implicarea organelor de urmărire penală ale SUA şi tărilor UE, precum și a instituțiilor internaționale Interpol, Europol, OLAF și altele.

ADEPT

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

Asociația Micului Business

Asociația Politici Externe

Asociatia Presei Independente

AO BIOS

Centrul de Resurse DIALOG-Pro

Centrul Naţional de Mediu

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Institutul de Politici Publice

Mişcarea Ecologistă din Moldova

REC Moldova

Transparency International – Moldova

Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

3 http://jurnal.md/en/social/2016/6/28/some-persons-who-were-part-of-the-secret-group-for-the-elucidation-of-the-situation-from-bank-were-removed-from-system-or-had-a-tragic-end-a-head-of-a-nbm-department-found-intoxicated/

http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarul-miliardului

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/28/mai-multe-persoane-care-au-facut-parte-din-grupul-secret-pentru-elucidarea-situatiei-de-la-banci-au-fost-inlaturate-din-sistem-sau-au-sfarsit-tragic-un-sef-de-directie-de-la-bnm-gasit-intoxicat/

http://www.timpul.md/articol/sa-nu-ne-expunem-riscului-de-a-fi-sinucii-95238.html

http://jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/dezvaluirile-unui-fost-angajat-al-cna-despre-jaful-secolului-bem-rampa-pentru-devalizarea-sistemului-bancar-furtul-miliardului-coordonat-de-o-persoana-privata-din-anturajul-lui-plahotniuc/

http://crimemoldova.com/md/news/kriminal/fost-angajat-al-cna-coordonatorul-furtului-miliardului-este-o-persoan-privat/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/disclosures-of-a-former-employee-of-cna-about-theft-of-century-bem-ramp-for-banking-system-embezzlement-theft-of-billion-coordinated-by-a-private-person-from-plahotniuc-s-entourage/#update-738575

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/29/sergiu-sagaidac-after-the-disclosures-on-the-liquidation-of-the-witnesses-from-the-case-of-the-banking-theft-i-have-been-contacted-and-asked-friendly-to-be-quiet/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/murders-and-liquidation-of-witnesses-take-place-a-former-head-of-the-banca-sociala-comes-with-shocking-disclosures-about-the-fraud-from-the-banking-system-and-the-attempts-on-his-life/

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NICOLAE ROȘIORU
jurnalist
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
LIVE/ Ședința cabinetului de miniștri condus de Maia Sandu
Cabinetul de miniștri se întrunește astăzi într-o nouă ședință de lucru. Pe agendă se numără cinci chestiuni, printre care una cu privire la cadre.
24 Iunie 2019
Nou șef la Piața Centrală: „Să vă spun toată istoria cred că este prematur”
Omul de afaceri Viorel Braga este noul șef interimar al întreprinderii municipale „Piața Centrală”. Acesta a fost prezentat de Ruslan Codreanu, după ședința săptămânală a…
24 Iunie 2019
Parlamentul European va susține noul Guvern: „Vedem că acum există voință politică”
Parlamentul European susține noul Guvern al R. Moldova și este pregătit să ofere ajutor pentru implementarea agendei de reforme. Declarația a fost făcută de Heidi…
24 Iunie 2019
Во Флорештах пьяный водитель наехал на дворника и скрылся с места ДТП
Машину и самого водителя полиция нашла быстро. Фото: protv.md. Авария произошла утром 24 июня на одной из улиц Флорешт. По информации полиции, 44-летний водитель сбил…
24 Iunie 2019
«Сложнее всего признать, что зависимость уже есть». Бельцкий врач-нарколог развеивает мифы об алкоголизме
Эдуард Ненеску: «Алкоголизм — это хроническая болезнь. Выйти из зависимости — можно. Самостоятельно это сделать — непросто». «Сложнее всего признать, что зависимость уже есть». Бельцкий врач-нарколог…
24 Iunie 2019
EUROPA PENTRU MINE // Și-a transformat pasiunea în afacere, cu ajutorul unui grant oferit de UE
Anul trecut a fost invitată la o expoziție a designerilor bijutieri la Milano, Italia
ЦИК Украины не допустил партию Саакашвили на выборы в Верховную Раду
Вернувшись на Украину, Михаил Саакашвили через суд доказал свое право быть избранным в Верховную Раду. Фото: 112.ua. Центризбирком Украины отказался регистрировать на выборы в Верховную Раду кандидатов…
24 Iunie 2019
VIDEO/ Declarații după întrevederea dintre Maia Sandu și delegația Parlamentului European
Prim-ministra Maia Sandu susține o conferință de presă după discuțiile purtate cu delegația deputaților europeni condusă de Heidi Hautala. O delegație de patru deputați, condusă de…
24 Iunie 2019
Ultima oră! Vlad Plahotniuc pleacă din funcția de președinte al Partidului Democrat
Vlad Plahotniuc pleacă din funcția de președinte al Partidului Democrat. Anunțul a făst făcut acum câteva clipe pe Facebook. Deocamdată dânsul spune că nu va…
24 Iunie 2019
Patru zile de proteste anti-guvernamentale la Tbilisi
Duminică, pentru a patra zi consecutiv, zeci de mii de georgieni au protestat în Tbilisi împotriva actualei guvernări. În fiecarea seară, începând cu ora 19.00,…
24 Iunie 2019
Влад Плахотнюк покидает пост председателя ДПМ
Уйти из руководства ДПМ Плахотнюк решил, из-за того что партия  из-за него стала мишенью для нападений со стороны новой власти Молдовы. Фото: facebook.com/plahotniuc. Влад Плахотнюк решил…
24 Iunie 2019
Требуются кладовщики, слесари, дорожные рабочие. Обзор вакансий
Фото pixabay.com «СП» подготовила новую подборку объявлений о рабочих местах в Бельцах. 24.06.2019 - 08:50
24 Iunie 2019
Motivele lui Plahotniuc pentru care pleacă de la șefia PDM
Vlad Plahotniuc pleacă din funcția de președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM). Politicianul, care a plecat peste hotarele țării la scurt timp după ce…
24 Iunie 2019
Avizul Comisiei de la Veneția, fără demisii de onoare deocamdată
Concluzia principală, anunțată deja într-un comunicat, a dus la noi apeluri de demisie in corpore a judecătorilor Curții Constituționale de la Chișinău. Comisia de la Veneția…
24 Iunie 2019
На повторных выборах мэра Стамбула снова победил кандидат от оппозиции
Оппозиционер Имамоглу назвал свой успех победой всего города и заявил о готовности сотрудничать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: internethaber.com. Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской…
24 Iunie 2019
Alegeri municipale la Istanbul: Candidatul opoziţiei câştigă şi la repetarea scrutinului
Ekrem Imamoglu, candidat din partea Partidului Republican al Poporului, a obţinut circa 54% din voturi la alegerile municipale desfăşurate duminică la Istanbul, iar fostul premier…
24 Iunie 2019
LIVE/ Olesea Stamate depune jurământul de accedere în funcția de ministru
Olesea Stamate depune jurământul de accedere în funcția de ministră în prezența președintelui Igor Dodon și a prim-ministrei Maia Sandu. Olesea Stamate preia fotoliul de…
24 Iunie 2019
LIVE/ Ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău
Are loc ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău. Ședința este prezidată de Ruslan Codreanu.
24 Iunie 2019
CV-ul noii ministre a Justiției
Olesea Stamate, președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER), este noua candidatură pentru fotoliul de ministră a Justiției în Guvernul Sandu. Astăzi, aceasta urmează…
24 Iunie 2019
Новое посольство США на месте бывшего Республиканского стадиона построено будет
Сейчас посольство США в Кишиневе находится на улице Алексея Матеевича. Фото: facebook.com/pg/U.S.EmbassyMoldova Министр иностранных дел Нику Попеску подтвердил, что на месте бывшего республиканского стадиона начнется…
24 Iunie 2019
Președintele de instanță, reținut în flagrant cu 10 mii de lei, declarat nevinovat
O nouă achitare definitivă și irevocabilă într-un dosar penal instrumentat de Procuratura Anticorupție în care a fost vizat un judecător prins în flagrant cu mită.…
24 Iunie 2019
Смертельные аварии, обрушение шатра и обломок ракеты в доме. Обзор ЧП за выходные
Коллаж "СП" «СП» представляет сводку происшествий в стране и мире за минувший уикенд. 23.06.2019 - 20:35
23 Iunie 2019
Доллар и евро стабильно растут. Официальный курс валют
Рост медленный, но регулярный. Фото pixabay.com Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на завтра, 24 июня. 23.06.2019 - 18:01
23 Iunie 2019
В Москве в семье сатанистов жили две девочки-маугли
Девочки не знали даже своих имён. Фото телеграм-канал 112 В Москве полицейские нашли семью безработных, которые воспитывают двух маленьких детей в антисанитарных условиях. 23.06.2019…
23 Iunie 2019
«Хола, сеньорита» и солнце, море, танцы! 7 лучших испанских мелодий
Фото pixabay.com «Хола, сеньорита» и солнце, море, танцы! 7 лучших испанских мелодий «СП» подготовила подборку из семи новых популярных песен в испанском стиле, которые помогут…
23 Iunie 2019
Cum motivează Stanislav Pavlovschi demisia din funcția de ministru al Justiției
Stanislav Pavlovschi, ministrul Justiției care și-a anunțat demisia, a explicat motivele pentru care a renunțat la funcție. “După cum v-am și spus, vă sunt dator…
23 Iunie 2019
Авария в Сынжерейском районе. Погиб таксист
Полиция предполагает, что водитель мог заснуть за рулём. Фото иллюстративное: инспекторат патрулирования Утром произошла авария на трассе Бельцы-Кишинёв. 26-летний водитель такси погиб 23.06.2019 - 15:48
23 Iunie 2019
Ministrul Justiției și-a dat demisia. Pe cine propune Maia Sandu în locul acestuia
La o distanță de două săptămâni după ce a fost învestit în funcție, ministrul Justiției, Stanislav Pavlovschi și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut public…
23 Iunie 2019
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work