en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


APEL privind necesitatea inițierii unei investigații internaţionale a fraudei financiar-bancare și a spălărilor de bani în Republica Moldova

Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare privind modalitatea în care este investigat furtul de 1 milliard dolari SUA din sistemul bancar al Republicii Moldova, în urma căruia cetățenii țării au fost deposedați de bunuri publice în valoare de 13% din PIB, moneda națională a fost depreciată, au fost falimentate intenționat 3 bănci și s-a atentat la integritatea fluxurilor financiar-bancare, aflate sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei de către grupuri obscure, punând astfel în pericol securitatea națională, bancară, economică și financiară a Republicii Moldova.

Societatea civilă condamnă cu fermitate acest atac la suveranitatea și integritatea statului. Protestăm contra incapacității clasei politice de a-și îndeplini rolul de gardian al interesului național. Înfierăm tentativele unor partide politice de a recurge la justiție selectivă, ferindu-și corupții, incompetenții și pungașii proprii de răspundere penală pentru răul pe care l-au comis, fiind în exercițiul funcților înalte pe care le-au deținut sau le mai dețin.

Menționăm că organizațiile societății civile au făcut mai multe apeluri publice către guvernanții din Republica Moldova de a iniția o investigație independentă și obiectivă a acestei crime, trăgându-i la răspundere atât pe beneficiarii finali ai acestui furt, cât și pe demnitarii responsabili de prevenirea unor asemenea infracțiuni. Cu părere de rău, aceste cerințe au rămas fără atenție. În consecinţă,

  • demnitarii de stat care au închis ochii la schemele de furt și spălare de bani nu au fost suspendați din funcții pentru asigurarea unei anchete obiective, nu au fost trași la răspundere, ba chiar au fost promovați, decorați sau „apreciați pentru profesionism desăvârșit”1;

  • contractul de audit internațional cu compania Kroll a fost semnat în situație de conflict de interese din partea conducerii BNM care purta răspundere directă pentru prevenirea unor asemenea situații de fraudă bancară masivă şi nu a fost interesată în investigarea obiectivă a încălcărilor;

  • perioada de investigare acoperită de auditul companiei Kroll a fost limitată, lăsând deliberat în afara auditului perioada când schema furtului a fost concepută și demarată2;

  • mai multe persoane avizate în fraudele din sistemul bancar au fost amenințate, au dispărut sau au decedat în condiții suspecte3. Mihail Bolocan, fostul şef al Direcţiei management și securitate informaţională a BNM, a fost găsit intoxicat cu gaze în apartamentul său pe 26 ianuarie 2015. Un fost angajat al Serviciului Informaţii şi Securitate care a făcut parte din grupul secret format pe 12 august 2013 pentru elucidarea situației din sistemul bancar, a fost dat afară din sistem. Ion Butmalai, secretarul Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a fost găsit decedat în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul pe 9 decembrie 2014. Incasatorul BEM, tot el şi șofer al mașinii blindate care transporta arhiva celor trei banci (BEM, Banca Sociala și Unibank). s-ar fi sinucis în propria casă pe 14 februarie 2015;

  • Parlamentul Republicii Moldova nu a adoptat în lectură finală mai multe proiecte de legi menite să asigure securitatea în sistemul bancar şi să excludă condițiile pentru perpetuarea fraudelor. Mai mult decât atât, acum statul se împrumută de la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială şi care nu asigură transparenţa acţionariatului4;

  • Banca Naţională a Moldovei are un nou guvernator, dar nu are o nouă conducere. Modelul de activitate şi supraveghere în sector a rămas acelaşi, adică din afara BNM, păstrându-se riscul impunerii deciziilor din centre de interese private.

În aceste condiții, suntem îndreptățiți să considerăm compromisă investigarea acestui caz de rezonanţă maximă. Suntem dezamăgiți de controlul politic instaurat în sistemul organelor de drept din Republica Moldova, care par să servească unor reglări de conturi, de tolerare a complicității între instituții de stat și rețele criminale, de intimidare a martorilor, concurenților economici și adversarilor politici, fără o tangență cu obiectivul asigurării supremației legii, stabilizării sistemului bancar și recuperării prejudiciilor cauzate.

Dat fiind faptul că schema furtului din sistemul bancar moldovenesc s-a derulat prin câteva jurisdicții cu implicarea cetățenilor SUA și ai ţărilor membre UE, schemele de spălare de bani la nivel internațional ar putea periclita stabilitatea valutelor folosite în tranzacţiile ilegale, punând în pericol securitatea financiar-bancară a mai multor economii mici și medii din regiune, iar autoritățile moldovenești ar putea avea tangență cu acest caz, nefiind interesate într-o investigație obiectivă a acestui furt, cerem o investigație internaţională cu implicarea organelor de urmărire penală ale SUA şi tărilor UE, precum și a instituțiilor internaționale Interpol, Europol, OLAF și altele.

ADEPT

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

Asociația Micului Business

Asociația Politici Externe

Asociatia Presei Independente

AO BIOS

Centrul de Resurse DIALOG-Pro

Centrul Naţional de Mediu

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Institutul de Politici Publice

Mişcarea Ecologistă din Moldova

REC Moldova

Transparency International – Moldova

Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

3 http://jurnal.md/en/social/2016/6/28/some-persons-who-were-part-of-the-secret-group-for-the-elucidation-of-the-situation-from-bank-were-removed-from-system-or-had-a-tragic-end-a-head-of-a-nbm-department-found-intoxicated/

http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarul-miliardului

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/28/mai-multe-persoane-care-au-facut-parte-din-grupul-secret-pentru-elucidarea-situatiei-de-la-banci-au-fost-inlaturate-din-sistem-sau-au-sfarsit-tragic-un-sef-de-directie-de-la-bnm-gasit-intoxicat/

http://www.timpul.md/articol/sa-nu-ne-expunem-riscului-de-a-fi-sinucii-95238.html

http://jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/dezvaluirile-unui-fost-angajat-al-cna-despre-jaful-secolului-bem-rampa-pentru-devalizarea-sistemului-bancar-furtul-miliardului-coordonat-de-o-persoana-privata-din-anturajul-lui-plahotniuc/

http://crimemoldova.com/md/news/kriminal/fost-angajat-al-cna-coordonatorul-furtului-miliardului-este-o-persoan-privat/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/disclosures-of-a-former-employee-of-cna-about-theft-of-century-bem-ramp-for-banking-system-embezzlement-theft-of-billion-coordinated-by-a-private-person-from-plahotniuc-s-entourage/#update-738575

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/29/sergiu-sagaidac-after-the-disclosures-on-the-liquidation-of-the-witnesses-from-the-case-of-the-banking-theft-i-have-been-contacted-and-asked-friendly-to-be-quiet/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/murders-and-liquidation-of-witnesses-take-place-a-former-head-of-the-banca-sociala-comes-with-shocking-disclosures-about-the-fraud-from-the-banking-system-and-the-attempts-on-his-life/

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
JURNAL DE CHIȘINĂU
director fondator - Val Butnaru
http://www.jc.md/
GAZETA SATELOR
director - Constantin Rotaru
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Polonia în lacrimi: Mii de oameni l-au condus pe ultimul drum pe Pawel Adamowicz, primarul ucis pe scenă
Peste 45.000 de persoane au participat sâmbătă la ceremonia de înmormântare a primarul oraşului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, care a decedat luni, în urma rănilor…
20 Ianuarie 2019
Патриарх Кирилл станет почётным профессором Российской академии наук
Патриарха назвали "популяризатором науки". Фото ТASS В РАН заявили, что патриарх «большой популяризатор науки» 20.01.2019 - 11:35
20 Ianuarie 2019
Depresia nu-i viroză, nu trece de la sine
O femeie cerea ajutor în mod anonim pe un forum, întreba ce ar putea face dacă simte că se confruntă cu depresia. Am citit multe…
20 Ianuarie 2019
Полицейский из Ниспорен погиб в аварии
По предварительным данным, виновник аварии превысил скорость. Фото иллюстративное: jurnaltv.md Сегодня около 5 утра на трассе у селя Кристешты Ниспоренского района произошла автомобильная авария. Погиб…
20 Ianuarie 2019
Un polițist a decedat după ce a fost lovit de un automobil
Un polițist din Nisporeni a decedat după ce a fost lovit de un automobil. Accidentul a avut loc pe traseul M-1, în apropierea satului Cristești,…
20 Ianuarie 2019
В Мексике взорвался нефтепровод. Десятки погибших
Неизвестные просверлили отверстие в трубопроводе. Фото GETTY IMAGES Неизвестные просверлили отверстие в трубопроводе 20.01.2019 - 10:11
20 Ianuarie 2019
Interviu: „Atunci când merg la piaţă, vreau să nu fiu ca la un spectacol, unde văd, dar nu pot atinge”
Interviu cu Eugenia Botnaru, actriţă de teatru şi cinema de jumătate de secol — La 3 ianuarie, aţi sărbătorit 83 de ani de viaţă. Cum…
20 Ianuarie 2019
DOC/ CEC a examinat contestația PDM împotriva așa-zisei agitații electorale a lui Năstase pe Facebook
După ce la 15 ianuarie, Partidul Democrat din Moldova (PDM) a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC) cu privire la o postare a…
20 Ianuarie 2019
Гороскоп на неделю — с 21 по 27 января
Какие сюрпризы звёзды приготовили Зодиаку? Фото pixabay.com Гороскоп на неделю — с 21 по 27 январяДля тех, кто доверяет звёздам, «СП» предлагает астропрогноз для всех…
20 Ianuarie 2019
Dmitri Voloşin, „şobolanul de birou” care s-a transformat într-un „Om de Oţel”
Dmitri Voloşin are 44 de ani, deţine afaceri prospere, iar de câţiva ani şi-a dedicat viaţa sportului, fluturând drapelul Moldovei la finalul celor mai dificile…
20 Ianuarie 2019
CEC a stabilit numărul secțiilor de votare în străinătate și în regiunea transnistreană
În cadrul ședinței din 19 ianuarie 2019, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, la propunerea Guvernului, organizarea a 125 de secţii de votare în străinătate…
20 Ianuarie 2019
Liviu Vovc, candidatul blocului ACUM Platforma DA și PAS pe circumscripția Ialoveni
Deși anul trecut Ministerul Educației anunța cu mare tam-tam că de acum încolo cadrele didactice vor fi formate gratis, iar toate cursurile de perfecționare și…
19 Ianuarie 2019
За поимку грабителя в Бельцах назначена награда
Грабителю около 30 лет. Примерный рост — 170 см. Стоп-кадр видео с камер наблюдения Продолжаются поиски преступника, ограбившего кредитную кассу в Бельцах 17 января. Объявлена…
19 Ianuarie 2019
В аварии у завода «Рэут» в Бельцах погиб человек
В салоне "мерседеса" было двое человек. Фото: baltionline.md «Мерседес» врезался в КамАЗ на обочине, который убирал снег. 19.01.2019 - 16:50
19 Ianuarie 2019
VIDEO/ Igor Dodon nu a renunțat la scufundatul în lac de Bobotează nici în 2019
După ce în anul 2017, șeful statului ne-a surprins de Bobotează într-un halat alb cu stema R. Moldova pe care scria „președinte”, iar în 2018…
19 Ianuarie 2019
Как бельчане окунались в крещенскую прорубь. Фотопортреты участников
В праздник Крещения в купаниях участвовали бельчане разных возрастов и занятий. Как бельчане окунались в крещенскую прорубь. Фотопортреты участниковДесятки человек окунались сегодня в полынью на Комсомольском…
19 Ianuarie 2019
VIDEO/ Înghesuială după agheasmă în ziua de Bobotează: „Și cu matale, unde te vâri?”, „Doamne ferește”, „Unde te sui?”
Zeci de oameni s-au îmbulzit astăzi după agheasmă, de Bobotează, în fața Catedralei „Nașterea Domnului” din capitală, la Sfânta Liturghie oficiată de Mitropolitul Chişinăului şi…
19 Ianuarie 2019
Пингвины ― удивительные птицы. Что мы о них знаем? Тест «СП»
Фото popmech.ru Пингвины ― удивительные птицы. Что мы о них знаем? Тест «СП»«СП» предлагает получить приз, ответив на вопросы о пингвинах.
19 Ianuarie 2019
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work