en
Versiunea veche a site-ului

API este membru al Asociaţiei Mondiale a Ziarelor şi a Producătorilor de Ştiri
(World Association of Newspapers and News Publishers – WAN/IFRA)


APEL privind necesitatea inițierii unei investigații internaţionale a fraudei financiar-bancare și a spălărilor de bani în Republica Moldova

Organizațiile societății civile își exprimă profunda îngrijorare privind modalitatea în care este investigat furtul de 1 milliard dolari SUA din sistemul bancar al Republicii Moldova, în urma căruia cetățenii țării au fost deposedați de bunuri publice în valoare de 13% din PIB, moneda națională a fost depreciată, au fost falimentate intenționat 3 bănci și s-a atentat la integritatea fluxurilor financiar-bancare, aflate sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei de către grupuri obscure, punând astfel în pericol securitatea națională, bancară, economică și financiară a Republicii Moldova.

Societatea civilă condamnă cu fermitate acest atac la suveranitatea și integritatea statului. Protestăm contra incapacității clasei politice de a-și îndeplini rolul de gardian al interesului național. Înfierăm tentativele unor partide politice de a recurge la justiție selectivă, ferindu-și corupții, incompetenții și pungașii proprii de răspundere penală pentru răul pe care l-au comis, fiind în exercițiul funcților înalte pe care le-au deținut sau le mai dețin.

Menționăm că organizațiile societății civile au făcut mai multe apeluri publice către guvernanții din Republica Moldova de a iniția o investigație independentă și obiectivă a acestei crime, trăgându-i la răspundere atât pe beneficiarii finali ai acestui furt, cât și pe demnitarii responsabili de prevenirea unor asemenea infracțiuni. Cu părere de rău, aceste cerințe au rămas fără atenție. În consecinţă,

  • demnitarii de stat care au închis ochii la schemele de furt și spălare de bani nu au fost suspendați din funcții pentru asigurarea unei anchete obiective, nu au fost trași la răspundere, ba chiar au fost promovați, decorați sau „apreciați pentru profesionism desăvârșit”1;

  • contractul de audit internațional cu compania Kroll a fost semnat în situație de conflict de interese din partea conducerii BNM care purta răspundere directă pentru prevenirea unor asemenea situații de fraudă bancară masivă şi nu a fost interesată în investigarea obiectivă a încălcărilor;

  • perioada de investigare acoperită de auditul companiei Kroll a fost limitată, lăsând deliberat în afara auditului perioada când schema furtului a fost concepută și demarată2;

  • mai multe persoane avizate în fraudele din sistemul bancar au fost amenințate, au dispărut sau au decedat în condiții suspecte3. Mihail Bolocan, fostul şef al Direcţiei management și securitate informaţională a BNM, a fost găsit intoxicat cu gaze în apartamentul său pe 26 ianuarie 2015. Un fost angajat al Serviciului Informaţii şi Securitate care a făcut parte din grupul secret format pe 12 august 2013 pentru elucidarea situației din sistemul bancar, a fost dat afară din sistem. Ion Butmalai, secretarul Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a fost găsit decedat în garajul din curtea locuinţei sale din Cahul pe 9 decembrie 2014. Incasatorul BEM, tot el şi șofer al mașinii blindate care transporta arhiva celor trei banci (BEM, Banca Sociala și Unibank). s-ar fi sinucis în propria casă pe 14 februarie 2015;

  • Parlamentul Republicii Moldova nu a adoptat în lectură finală mai multe proiecte de legi menite să asigure securitatea în sistemul bancar şi să excludă condițiile pentru perpetuarea fraudelor. Mai mult decât atât, acum statul se împrumută de la cele 3 bănci aflate sub supraveghere specială şi care nu asigură transparenţa acţionariatului4;

  • Banca Naţională a Moldovei are un nou guvernator, dar nu are o nouă conducere. Modelul de activitate şi supraveghere în sector a rămas acelaşi, adică din afara BNM, păstrându-se riscul impunerii deciziilor din centre de interese private.

În aceste condiții, suntem îndreptățiți să considerăm compromisă investigarea acestui caz de rezonanţă maximă. Suntem dezamăgiți de controlul politic instaurat în sistemul organelor de drept din Republica Moldova, care par să servească unor reglări de conturi, de tolerare a complicității între instituții de stat și rețele criminale, de intimidare a martorilor, concurenților economici și adversarilor politici, fără o tangență cu obiectivul asigurării supremației legii, stabilizării sistemului bancar și recuperării prejudiciilor cauzate.

Dat fiind faptul că schema furtului din sistemul bancar moldovenesc s-a derulat prin câteva jurisdicții cu implicarea cetățenilor SUA și ai ţărilor membre UE, schemele de spălare de bani la nivel internațional ar putea periclita stabilitatea valutelor folosite în tranzacţiile ilegale, punând în pericol securitatea financiar-bancară a mai multor economii mici și medii din regiune, iar autoritățile moldovenești ar putea avea tangență cu acest caz, nefiind interesate într-o investigație obiectivă a acestui furt, cerem o investigație internaţională cu implicarea organelor de urmărire penală ale SUA şi tărilor UE, precum și a instituțiilor internaționale Interpol, Europol, OLAF și altele.

ADEPT

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă

Asociația Micului Business

Asociația Politici Externe

Asociatia Presei Independente

AO BIOS

Centrul de Resurse DIALOG-Pro

Centrul Naţional de Mediu

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Institutul de Politici Publice

Mişcarea Ecologistă din Moldova

REC Moldova

Transparency International – Moldova

Uniunea organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova

3 http://jurnal.md/en/social/2016/6/28/some-persons-who-were-part-of-the-secret-group-for-the-elucidation-of-the-situation-from-bank-were-removed-from-system-or-had-a-tragic-end-a-head-of-a-nbm-department-found-intoxicated/

http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/morti-suspecte-in-dosarul-miliardului

http://jurnal.md/ro/social/2016/6/28/mai-multe-persoane-care-au-facut-parte-din-grupul-secret-pentru-elucidarea-situatiei-de-la-banci-au-fost-inlaturate-din-sistem-sau-au-sfarsit-tragic-un-sef-de-directie-de-la-bnm-gasit-intoxicat/

http://www.timpul.md/articol/sa-nu-ne-expunem-riscului-de-a-fi-sinucii-95238.html

http://jurnal.md/ro/economic/2016/6/28/dezvaluirile-unui-fost-angajat-al-cna-despre-jaful-secolului-bem-rampa-pentru-devalizarea-sistemului-bancar-furtul-miliardului-coordonat-de-o-persoana-privata-din-anturajul-lui-plahotniuc/

http://crimemoldova.com/md/news/kriminal/fost-angajat-al-cna-coordonatorul-furtului-miliardului-este-o-persoan-privat/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/disclosures-of-a-former-employee-of-cna-about-theft-of-century-bem-ramp-for-banking-system-embezzlement-theft-of-billion-coordinated-by-a-private-person-from-plahotniuc-s-entourage/#update-738575

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/29/sergiu-sagaidac-after-the-disclosures-on-the-liquidation-of-the-witnesses-from-the-case-of-the-banking-theft-i-have-been-contacted-and-asked-friendly-to-be-quiet/

http://jurnal.md/en/economic/2016/6/28/murders-and-liquidation-of-witnesses-take-place-a-former-head-of-the-banca-sociala-comes-with-shocking-disclosures-about-the-fraud-from-the-banking-system-and-the-attempts-on-his-life/

comments powered by Disqus
MEMBRII API
Persoane juridice
JURNAL DE CHIȘINĂU
director fondator - Val Butnaru
http://www.jc.md/
GAZETA SATELOR
director - Constantin Rotaru
Persoane fizice
CONSTANTIN GRIGORIȚĂ
fotoreporter
NELLY UNCUȚĂ
jurnalistă liber profesionistă
CONSTANTIN UZDRIȘ
jurnalist
DUMITRU MITITELU
jurnalist, redactor al ziarului "Gazeta de Vest", unul dintre fondatorii API
MIRCEA ZATUȘEVCHI
fotojurnalist
NICOLAE MISAIL
jurnalist, fost redactor-şef al ziarelor "Sfatul ţării" şi "Ora fermierului"
VITALIE CAZACU
jurnalist, director al agenţiei de presă "DECA-Press", unul dintre fondatorii API
NATA ALBOT
jurnalistă
http://nataalbot.md/
Membri de onoare
JUDY YABLONKY (SUA)
jurnalistă, iniţiatoarea constituirii API
MARK CERNOFF (SUA)
fost voluntar la API
JACK RONALD (SUA)
expert media
TUDOR IAȘCENCO
directorul ziarului ”Cuvântul”, fondator al API
PIOTR MARCINIAK (Polonia)
fost ambasador al Poloniei în Republica Moldova
ZIARELE API LA MINUT
Благородный разбойник, легендарный защитник, народный любимец. Киноподборка о Робин Гуде
Фото planeta-best.ru Благородный разбойник, легендарный защитник, народный любимец. Киноподборка о Робин ГудеПредставляем подборку современных киноверсий легенды о Робине Гуде.
23 Martie 2019
Коктейли алкогольные и безалкогольные. Смешиваем в домашних условиях
Как говорится, порадуйте себя и своих близких. Фото иллюстр. Коктейли алкогольные и безалкогольные. Смешиваем в домашних условиях​Романтический ужин для двоих, приём гостей или вечер в…
23 Martie 2019
Противники «Брекзита» вышли в Лондоне на марш за новый референдум
На марш в поддержку второго референдума о Brexit в Лондоне вышли десятки тысяч человек. Фото: Rob Pinney / London News Pictures Участники акции призывают предоставить…
23 Martie 2019
Ни инвестиций, ни отчётов, ни добычи. Что делала два года в Молдове американская фирма по разработке месторождений нефти и газа?
Премьер-министр Павел Филип и исполнительный директор американской компании «Frontera Resources» подписали Декларацию о сотрудничестве в марте 2017-го. Во встрече принимал участие и посол США Джеймс…
23 Martie 2019
«Мисс Москву» лишили титула. Такое случилось впервые в истории конкурса
Девушка нарушила условия контракта: на мероприятиях не появлялась, зато регулярно светилась в Instagram. Фото Instagram / alesiasemerenko А ещё организаторы требуют с неё штраф в полмиллиона…
23 Martie 2019
Foto-Reportaj: Cum s-a desfășurat marșul împotriva avorturilor
Astăzi, 23 martie în centrul capitalei a avut loc „Marșul pentru viață”, un eveniment prin care creștinii ortodocși și-au manifestat dezacordul față de întreruperea de…
23 Martie 2019
Manifestații contra Brexit. Protestatarii cer organizarea unui alt referendum
În aceste momente, zeci de mii de oameni protestează în centrul Londrei, cerând un alt referendum privind Brexit, transimte CNN. Potrivit aceleiași surse, protestatarii vin…
23 Martie 2019
Премию за гол в матче с Францией Владимир Амброс отдаст нуждающимся детям
На 89-й минуте Владимир Амброс забил единственный гол хозяев в матче со сборной Франции в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Фото: UEFA Накануне…
23 Martie 2019
Наши находки на Aliexpress: 10 моделей солнечных очков не дороже 10 долларов
Чтобы сохранить здоровье глаз, их нужно защищать от лучей солнца. Фото иллюстративное: pixabay.com. Наши находки на Aliexpress: 10 моделей солнечных очков не дороже 10 долларовТовары из новой подборки…
23 Martie 2019
ANRE a aprobat pentru anul 2019 cheltuieli mai mari cu circa 48 milioane lei comparativ cu anul 2018
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat pentru anul 2019 cheltuieli de peste 110 milioane de lei, în creștere cu circa 48 milioane…
23 Martie 2019
20 фотобомб с животными на свадебных снимках
Посмотрите, как удачно животные вписались в свадебные фотографии 20 фотобомб с животными на свадебных снимкахСлучайно попадающие в кадр животные способны добавить фотографии нужное настроение.
23 Martie 2019
В Подмосковье любители публичного секса затерроризировали жителей многоэтажки
Раньше молодые люди делали это у себя в квартире, а теперь выходят в подъезд и сознательно привлекают внимание соседей, звоня им в дверь. Фото иллюстр.…
23 Martie 2019
VIDEO/ Firmele care au transportat votanții transnistreni în ziua alegerilor
La scrutinul electoral din 24 februarie 2019, şi-au exercitat dreptul la vot şi 37 de mii de cetăţeni din stânga Nistrului. E o participare record…
23 Martie 2019
De ce are succes vinul moldovenilor?
În 2018, vinurile moldoveneşti au obţinut 500 de premii şi medalii internaţionale Un parcurs tumultuos, plin de momente dramatice. O cultură definitorie pentru un spaţiu…
23 Martie 2019
В Яловенах из машины службы доставки украли 60 тысяч леев. Один из грабителей — бывший водитель
Один из задержанных работал в этой фирме водителем-экспедитором, поэтому он знал маршрут и специфику деятельности. Фото иллюстр. iestafeta.com Оба подозреваемых задержаны. 23.03.2019 - 11:59
23 Martie 2019
Ребёнок стал бояться чужих. Почему?
Ваш ребенок начинает понимать, что есть «свои» и есть «чужие». Не надо заставлять его идти на контакт с чужими людьми, иначе у малыша появится еще…
23 Martie 2019
Topul celor mai (ne)transparente instituții de stat din R. Moldova
Întreprinderile cu capital public din Republica Moldova demonstrează un nivel scăzut de transparență și deschidere, este concluzia experților Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS)…
23 Martie 2019
„Mâine poate fi târziu”. Ultimele cinci minute cu tata
Era noiembrie, 7 ani în urmă, când fugeam asemeni unui iepure fricos cu inima tremurândă și cu sufletul în bucăți din aeroport în aeroport și…
23 Martie 2019
Fals: Cetățenii Republicii Moldova cu pașaport biometric pot munci oficial în țările Uniunii Europene
În cazul în care cetățenii Republicii Moldova vor încălca regulile de ședere, ei vor fi obligați să părăsească sau vor fi deportați
23 Martie 2019
Главные тренеры сборных о матче Молдова — Франция: «Мы могли забить и больше». — «Жигулям сложно угнаться за феррари»
Дидье Дешам (слева) не думает, что тренер Молдовы может что-то предъявить игрокам. Фото: UEFA  Футбольный портал moldfootball.com провёл обзор послематчевых высказываний наставников сборных Молдовы и Франции. 23.03.2019…
23 Martie 2019
Argus-S, firmă afiliată liderului PDM, a câștigat o licitație de milioane cu statul
Firma de pază Argus-S, afiliată lui Vlad Plahotniuc, a câștigat o licitației în valoare 7,4 milioane de lei cu Agenția Servicii Publice (ASP) pentru prestarea…
23 Martie 2019
Певица Жасмин купила «Бентли» за полмиллиона долларов. Утверждает, что на свои деньги
Певица Жасмин приехала на этом автомобиле на похороны Юлии Началовой. СМИ утверждали, что он новый. Певица настаивает: куплен в прошлом году. Фото: Super Супруга Илана…
23 Martie 2019
Минздрав России: главная причина смертности мужчин в стране — злоупотребление алкоголем
Две трети мужчин трудоспособного возраста умирает из-за пьянства. Фото иллюстр. pixabay.com Со злоупотреблением алкоголем связаны около 70 процентов случаев смерти мужчин трудоспособного возраста. 23.03.2019 - 08:14
23 Martie 2019
Молдаванин пнул ногой 200 млн евро. Что писали в соцсетях о матче Молдова — Франция
Гол престижа в исполнении Владимира Амброса порадовал молдавских болельщиков. Фото: FRANCK FIFE/AFP/Getty Images Молдаванин пнул ногой 200 млн евро. Что писали в соцсетях о матче…
23 Martie 2019
Acasă. Pentru două ore
10 martie 2019. M-am trezit cu același amar pe care-l purtam de 3 zile în suflet. A fost al doilea 8 martie în care n-am…
23 Martie 2019
Festival la Leova în memoria rapsodului Vasile Mișcoi
Casa de Cultură din orașul Leova a găzduit, duminica trecută, cea de-a doua ediție a Festivalului regional al orchestrelor de …
23 Martie 2019
Rezultatele meciului Moldova-Franța
Echipa Naţională a Moldovei a debutat cu o înfrângere în preliminariile Campionatului European de Fotbal 2020, informează Federația Moldovenească de Fotbal. Meciul de aseară dintre…
23 Martie 2019
Captivi în cea mai frumoasă poveste de dragoste
După câteva luni de relație, poftele domnișoarei au început să crească
22 Martie 2019
Copiilor mei
Cu ce a fost și am avut V-am ridicat și v-am crescut, Dar foarte greu v-am educat Că tare mi-ați mai semănat… Gheorghe Bâlici
22 Martie 2019
„Am lucrat în laboratorul lui Alfiorov, avem împreună invenții”
Sărmanul Rădăuțanu a murit în 1998, în tren, călătorind spre Sankt-Petersburg, la Alfiorov
22 Martie 2019
Medici, de urgență!
„În tura în care a murit fetița, lucra o singură echipă pediatrică de urgență pentru întregul municipiu. Cum poți în asemenea condiții să acorzi ajutor…
22 Martie 2019
Voronin explică succesul lui Dodon: „Cu memorandumul acela avem până acum sughiţuri”
Președintele PCRM este îndemnat să urmeze exemplul lui Şor, să facă un denunţ la Procuratura Generală
22 Martie 2019
A-POLITICE // Europa: între vestele galbene şi saloanele albastre
Din tot acest tablou transpare pentru mine o Franță ca imagine a Europei însăși
22 Martie 2019
Бельцкие шахматисты завоевали медали чемпионата Молдовы
Бельцкие шахматисты с наградами чемпионата Молдовы (слева направо): Дмитрий Кожокарь, Андрей Присяжнюк, Мариус Кодряну, Даниил Кононов. Фото: спортшкола № 2 Две золотые, две серебряные и…
22 Martie 2019
Vrei să devii membru API?
Regulamentul de obţinere, menţinere şi pierdere a calităţii de membru al Asociaţiei Presei Independente (API)
vezi detalii...
Moldova curată



The english version of site is out of work